功能性委員會

審計委員會 Audit Committee

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司於105年6月14日設立審計委員會，由全體四位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。

功能性委員會	召集人	成員
審計委員會	黃士軍	黃士軍、林桂光、吳文濱、闕聖哲

薪酬委員會 Compensation Committee

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。本公司於105年4月27日設立薪酬委員會，由全體四位獨立董事組成。薪酬委員會至少每年召開兩次常會。

功能性委員會	召集人	成員
薪資報酬委員會	吳文濱	吳文濱、林桂光、黃士軍、闕聖哲

多元組成

本公司已訂定「公司治理實務守則」，就董事會成員擬訂多元化政策、具體管理目標並落實執行。本公司董事（含獨立董事）採候選人提名制度。

本公司董事會成員多元化，包括年齡、性別及具備產業經營、品牌通路、行銷、金融投資、人力資源及財務之工作經驗，以落實執行多元化政策，健全本公司董事會結構。

具本公司員工身分之董事占比 29%

獨立董事占比 57%

女性董事比例 43% （上櫃公司平均 16.54%）

女性董事比例

本公司女性董事成員達 43%，明顯高於上櫃公司平均 16.54%，展現公司對董事會多元化與性別平等的重視。

董事專業背景

台灣茵蝶美學有限公司
代表人：呂慶盛

性別：男｜專業背景：產業經營者

• 營運判斷能力
• 會計及財務分析能力
• 經營管理能力
• 危機處理能力
• 產業知識
• 國際市場觀
• 領導能力
• 決策能力

台灣霈方投資控股有限公司
代表人：尹德宇

性別：女｜專業背景：人資、財務

• 營運判斷能力
• 會計及財務分析能力
• 經營管理能力
• 危機處理能力
• 國際市場觀
• 領導能力
• 決策能力

晶碩生活股份有限公司
代表人：呂美珍

性別：女｜專業背景：產業經營者

• 營運判斷能力
• 會計及財務分析能力
• 經營管理能力
• 危機處理能力
• 產業知識
• 國際市場觀
• 領導能力
• 決策能力

獨立董事林桂光

性別：女｜專業背景：產業經營者

• 營運判斷能力
• 會計及財務分析能力
• 經營管理能力
• 危機處理能力
• 產業知識
• 國際市場觀
• 領導能力
• 決策能力

獨立董事吳文濱

性別：男｜專業背景：金融、投資

• 營運判斷能力
• 會計及財務分析能力
• 經營管理能力
• 危機處理能力
• 國際市場觀
• 領導能力
• 決策能力

獨立董事黃士軍

性別：男｜專業背景：產業經營者

• 營運判斷能力
• 會計及財務分析能力
• 經營管理能力
• 危機處理能力
• 產業知識
• 國際市場觀
• 領導能力
• 決策能力

獨立董事闕聖哲

性別：男｜專業背景：產業經營者

• 營運判斷能力
• 會計及財務分析能力
• 經營管理能力
• 危機處理能力
• 產業知識
• 國際市場觀
• 領導能力
• 決策能力

董事會能力分布

台灣茵蝶美學有限公司
代表人：呂慶盛