公司治理

董事會

董事會概述

依據章程規定，本公司設董事5~7人，任期三年。

依公司法第192條之1及本公司章程第16條之規定，本公司全體董事選任係採候選人提名制度。本屆董事係由董事會討論通過，並依公司法第192條之1規定，於111年4月18日至111年4月28日，受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後，於111年5月3日董事會審理董事候選人名單，經董事會評估其符合董事所應具備條件後，送請股東會選任之。

董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事任期自111年06月23日起至114年06月22日止。

本公司第五屆董事會於民國111年6月23日股東常會選任，共7席，其中有3席獨立董事，董事主要學經歷如下表所示。

• 董事長

  台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛

  文化大學建築系

  霈方國際總經理

  MIKOBEAUTÉ共同創辦人

• 董事

  晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍

  文化大學日文系

  台灣蜜珂國際股份有限公司董事

  茵蝶商行負責人

  MIKOBEAUTÉ共同創辦人

• 董事

  台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘

  美國西北大學機械工程系碩士

  雅虎資訊台灣分公司總經理

  雅虎亞太區策略夥伴發展副總裁

  點石創新台灣分公司董事長

• 董事

  林淑真

  加拿大不列顛哥倫比亞大學文學學士

  花旗銀行全球證劵保管部外資法人客戶關係經理

• 獨立董事

  陳冠舟

  英國倫敦政治經濟學院碩士

  國票金融控股副總經理

• 獨立董事

  尹德宇

  美國杜蘭大學 EMBA, 國立台灣大學經濟系學士

  台達電人資處長

  惠普科技股份有限公司財務暨管理處副總

  研華股份有限公司人力資源副總經理

  研華股份有限公司專務董事

• 獨立董事

  林桂光

  台灣大學資訊工程碩士

  達盈管顧合夥人

功能性委員會

審計委員會 Audit Committee

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、 證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司於105年6月14日設立審計委員會， 由全體三位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。

薪酬委員會 Compensation Committee

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。本公司於105年4月27日設立薪酬委員會，由全體三位獨立董事組成。薪酬委員會至少每年召開兩次常會。

多元組成

本公司已訂定「公司治理實務守則」，就董事會成員擬訂多元化政策、具體管理目標並落實執行。本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度。

本公司董事會成員多元化，包括年齡、性別及具備產業經營、品牌通路、行銷、金融投資、人力資源及財務之工作經驗，以落實執行多元化政策，建全本公司之董事會結構。

本公司重視董事會成員組成之多元性及性別平等，具本公司員工身分之董事占比為29%，獨立董事占比為43%，女性董事成員達57%(上櫃公司平均15.48%)，獨立董事連續任期未超過三屆。

內部稽核

本公司內部稽核為獨立單位， 直接隸屬董事會；除在董事會例行會議報告外，並向董事長、獨立董事(審計委員會)報告。

內部稽核章程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率；其範圍包涵公司所有作業。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果，報告董事長、審計委員會及董事會。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員共計1人。

內部控制聲明書

組織架構