董事會

董事會概述

依據章程規定,本公司設董事5~7人,任期三年。

依公司法第192條之1及本公司章程第16條之規定,本公司全體董事選任係採候選人提名制度。本屆董事係由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,於105年4月1日至105年4月14日,受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於105年4月27日董事會審理董事候選人名單,經董事會評估其符合董事所應具備條件後,送請股東會選任之。

本公司第四屆董事會於民國105年6月14日股東常會選任,共7席,其中有3席獨立董事,董事主要學經歷如下表所示。

  • 董事長

    台灣茵蝶美學有限公司/代表:呂慶盛

    文化大學建築系

    霈方國際總經理
    MIKOBEAUTÉ共同創辦人

  • 董事

    晶硯生活有限公司/代表:呂美珍

    文化大學日文系

    台灣蜜珂國際股份有限公司董事
    茵蝶商行負責人
    MIKOBEAUTÉ共同創辦人

  • 董事

    台灣配方投資控股有限公司/代表:陳建銘

    美國西北大學機械工程系碩士

    雅虎資訊台灣分公司總經理
    雅虎亞太區策略夥伴發展副總裁
    點石創新執行長

  • 董事

    林淑真

    加拿大不列顛哥倫比亞大學文學學士

    花旗銀行全球證劵保管部外資法人客戶關係經理

  • 獨立董事

    陳冠舟

    英國倫敦政治經濟學院碩士

    國票金融控股副總經理

  • 獨立董事

    尹德宇

    美國杜蘭大學 EMBA, 國立台灣大學經濟系學士

    惠普科財務暨管理處副總經理
    台達電人資處長
    研華人資副總經理

  • 獨立董事

    王嘉穗

    美國哥倫比亞大學教育博士

    嘉南藥理大學副教授
    嘉南藥理大學副校長