功能性委員會

審計委員會 Audit Committee

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、 證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司於105年6月14日設立審計委員會, 由全體三位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。

功能性委員會 召集人 成員
審計委員會 陳冠舟 尹德宇、陳冠舟、黃大倫

薪酬委員會 Compensation Committee

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本公司於105年4月27日設立薪酬委員會,由全體三位獨立董事組成。薪酬委員會至少每年召開兩次常會。

功能性委員會 召集人 成員
薪資報酬委員會 尹德宇 尹德宇、陳冠舟、黃大倫

多元組成

董事名稱 性別 專業背景 營運判
斷能力
會計及財務
分析能力
經營管理
能力
危機處理
能力
產業知識 國際
市場觀
領導能力 決策能力
台灣茵蝶美學有限公司
代表人:呂慶盛
產業經營者 V V V V V V V V
台灣霈方投資控股有限公司
代表人:陳建銘
產業經營者 V V V V V V V V
晶碩生活有限公司
代表人:呂美珍
產業經營者 V V V V V V V V
林淑真 金融 V V V V   V V  
獨立董事尹德宇 人資、財務   V V       V V
獨立董事陳冠舟 金融 V V V V   V V V
獨立董事黃大倫 產業經營者 V V   V     V V

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

尚無資料

    獨立董事與會計師溝通情形

    尚無資料