| 序號 | 1 |
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| 發言日期 | 2022-03-30 |
| 發言時間 | 18:43:47 |
| 發言人 | 沈慧娟 |
| 發言人職稱 | 財會處副總 |
| 發言人電話 | 02-2775-5566#1202 |
| 符合條款 | 第 53 款 |
| 事實發生日 | 2022-03-30 |
| 主旨 | 公告本公司111年3月30日董事會通過重要決議 |
| 內容 | 1.事實發生日:111/03/30 2.公司名稱:霈方國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 董事會重要決議如下: 一、通過本公司民國110年度營業報告書暨個體及合併財務報表。 二、通過本公司民國110年度盈餘分配案。 三、通過本公司民國110年度董事及員工酬勞分配案。 四、通過本公司111年度營運計畫(預算案)。 五、通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。 六、通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 七、通過111年財務報表委任會計師查核及簽證公費案。 八、通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 九、通過「公司治理實務守則」部份條文修訂案。 十、通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。 十一、通過「公司章程」部份條文修訂案。 十二、通過股東常會全面改選董事(含獨立董事)案。。 十三、通過公告載明受理1%以上股東對董事(含獨立董事)候選人提名案。 十四、通過召集本公司111年股東常會相關事宜及受理1%以上股東書面提案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |
