| 發言日期 | 2021-03-25 |
|---|---|
| 發言時間 | 10:51:55 |
| 符合條款 | 第 53 款 |
| 事實發生日 | 2021-03-25 |
| 內容 | 1.事實發生日:110/03/25 2.公司名稱:霈方國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 董事會重要決議如下: 一、通過本公司民國109年度營業報告書暨110年營業計劃概要 二、通過本公司民國109年度個體及合併財務報表。 三、通過本公司民國109年度盈餘分配案。 四、通過本公司民國109年度董事及員工酬勞分配案。 五、通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。 六、通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 七、通過110年財務報表委任會計師查核及簽證公費案。 八、通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。 九、通過「董事會議事規則」部份條文修訂案。 十、通過「董事選任程序」部份條文修訂案。 十一、通過「獨立董事之職責範疇規則」部份條文修訂案。 十二、通過「薪酬委員會組織規程」部份條文修訂案。 十三、通過「審計委員會組織規程」部份條文修訂案。 十四、通過「道德行為準則」部份條文修訂案。 十五、通過「公司章程」部份條文修訂案。 十六、通過召集本公司110年股東常會相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |
