公告本公司董事會通過重要決議

{"id":"1","publisher":"呂慶盛","title":"董事長","phone":" 02-2775-5566","publish_date":"2024-03-13","publish_time":"19:43:39","incident":"2024-03-13","terms":"第 53 款","detail":"1.事實發生日:113\/03\/13\r\n2.公司名稱:霈方國際股份有限公司\r\n3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司\r\n4.相互持股比例:不適用\r\n5.發生緣由:\r\n 113年03月13日董事會重要決議如下:\r\n一、報告本公司112年度董事會績效評估報告案\r\n二、通過本公司112年度董事及員工酬勞分配案\r\n三、通過本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報表案\r\n四、通過本公司112年度盈餘分配案\r\n五、通過本公司112年度「內部控制制度設計及執行之有效性自行評估」\r\n暨「內部控制制度聲明書」案\r\n六、通過訂定本公司113年股東常會相關事宜及受理1%以上股東書面提案\r\n七、通過本公司113年度營運計畫案\r\n6.因應措施:無\r\n7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，\r\n本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定\r\n對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無"}