公告本公司董事會通過重要決議

{"id":"1","publisher":"呂慶盛","title":"董事長","phone":"02-2775-5566","publish_date":"2023-05-15","publish_time":"15:21:38","incident":"2023-05-11","terms":"53","detail":"1.事實發生日:112\/05\/11\r\n2.公司名稱:霈方國際股份有限公司\r\n3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司\r\n4.相互持股比例:不適用\r\n5.發生緣由:\r\n 112年5月11日董事會重要決議如下:\r\n一、通過 追認新任會計主管人事案\r\n二、通過 追認新任會計主管之薪資報酬案\r\n三、通過 新任財務主管及公司治理主管人事案\r\n四、通過 新任財務主管及公司治理主管薪資報酬案\r\n五、通過 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案\r\n六、通過 本公司112年財務報表委任會計師查核及簽證公費案\r\n七、通過 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案\r\n八、通過 本公司「公司章程」部份條文修訂案\r\n九、通過 民國112年第一季盈餘分派案\r\n十、通過 民國112年度股東常會相關事宜案\r\n6.因應措施:無\r\n7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，\r\n本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定\r\n對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無"}