公告本公司董事會通過重要決議

{"id":"1","publisher":"呂慶盛","title":"董事長","phone":"02-2775-5566","publish_date":"2023-03-28","publish_time":"16:24:38","incident":"2023-03-28","terms":"53","detail":"1.事實發生日:112\/03\/28\r\n2.公司名稱:霈方國際股份有限公司\r\n3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司\r\n4.相互持股比例:不適用\r\n5.發生緣由:\r\n 112年3月28日董事會重要決議如下:\r\n一、通過 民國111年度董事及員工酬勞分配案\r\n二、通過 民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表案\r\n三、通過 民國111年度盈餘分配案\r\n四、通過 民國111年度內部控制制度聲明書案\r\n五、通過 民國112年股東常會相關事宜及受理1%以上股東書面提案\r\n六、通過 民國112年度營運計畫案\r\n七、通過 任命新任經理人暨薪資報酬案\r\n八、通過 修訂「董事會議事規範」條文案\r\n九、通過 修訂「防範內線交易作業程序」條文案\r\n十、通過 修訂「公司永續發展責任實務守則」條文案\r\n6.因應措施:無\r\n7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，\r\n本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定\r\n對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無"}