公告本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜

{"id":"3","publisher":"呂慶盛","title":"董事長","phone":" 02-2775-5566","publish_date":"2024-03-13","publish_time":"19:45:15","incident":"2024-03-13","terms":"第 17 款","detail":"明\t\r\n1.董事會決議日期:113\/03\/13\r\n2.股東會召開日期:113\/06\/27\r\n3.股東會召開地點:犇亞會議中心6樓會議廳B會議室(台北市松山區復興北路99號)\r\n4.股東會召開方式(實體股東會\/視訊輔助股東會\/視訊股東會，\r\n 請擇一輸入):實體股東會\r\n5.召集事由一、報告事項:\r\n(1)112年度營業報告\r\n(2)112年度審計委員會查核報告\r\n(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告\r\n(4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告\r\n6.召集事由二、承認事項:\r\n(1)112年度營業報告書及財務報表案\r\n(2)112年度盈餘分配案\r\n7.召集事由三、討論事項:無\r\n8.召集事由四、選舉事項:無\r\n9.召集事由五、其他議案:無\r\n10.召集事由六、臨時動議:無\r\n11.停止過戶起始日期:113\/04\/29\r\n12.停止過戶截止日期:113\/06\/27\r\n13.其他應敘明事項:\r\n公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：\r\n(一)受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。\r\n(二)受理期間：本公司自113年4月19日起至113年4月29日\r\n17時前以書面方式寄達，書面提案請敘明聯絡人方式，以備董事\r\n會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函\r\n件」字樣，以掛號函件寄送。\r\n(三)受理處所：霈方國際股份有限公司財會部(地址：台北市大\r\n安區忠孝東路四段310號6樓，電話：02-27755566)。\r\n(四)審查標準：\r\n有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：\r\n(1)該議案非股東會所得決議。\r\n(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。\r\n(3)該議案於公告受理期間外提出。\r\n(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。\r\n本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法\r\n第172條之1規定之議案列於開會通知。\r\n(五)依公司法第 177 條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方\r\n式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年5\r\n月28 日至113年6月24日止。"}