公告本公司董事會通過召集112年股東常會相關事宜 (更新召集事由)

{"id":"4","publisher":"呂慶盛","title":"董事長","phone":"02-2775-5566","publish_date":"2023-05-11","publish_time":"19:35:06","incident":"2023-05-11","terms":"17","detail":"1.董事會決議日期:112\/05\/11\r\n2.股東會召開日期:112\/06\/28\r\n3.股東會召開地點:犇亞會議中心15樓會議廳EE會議室(台北市松山區復興北路99號)\r\n4.股東會召開方式(實體股東會\/視訊輔助股東會\/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會\r\n5.召集事由一、報告事項:\r\n(1) 民國111年度營業報告\r\n(2) 民國111年度審計委員會查核報告\r\n(3) 民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告\r\n(4) 民國111年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告\r\n6.召集事由二、承認事項:\r\n(1) 民國111年度營業報告書及財務報表案\r\n(2) 民國111年度盈餘分配案\r\n7.召集事由三、討論事項:\r\n(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案(本次新增)\r\n(2) 本公司「公司章程」部份條文修訂案(本次新增)\r\n8.召集事由四、選舉事項:無\r\n9.召集事由五、其他議案:無\r\n10.召集事由六、臨時動議:無\r\n11.停止過戶起始日期:112\/04\/30\r\n12.停止過戶截止日期:112\/06\/28\r\n13.其他應敘明事項:\r\n公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：\r\n(一) 受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東\r\n(二) 受理期間：本公司自112年4月24日起至112年5月4日17時前以書面或電子方式\r\n寄達，書面提案請敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封\r\n封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄回。\r\n(三) 受理處所：\r\n(1)書面：霈方國際股份有限公司財務部(地址：台北市大安區忠孝東路四段\r\n310號6樓，電話：02-27755566)。\r\n(2)電子：investor@mikobeaute.com\r\n(四) 審查標準：\r\n有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：\r\n(1)該議案非股東會所得決議。\r\n(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。\r\n(3)該議案於公告受理期間外提出。\r\n(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。\r\n本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法\r\n第172條之1規定之議案列於開會通知。"}