公告本公司110年3月25日董事會通過重要決議

{"id":"","publisher":"","title":"","phone":"","publish_date":"2021-03-25","publish_time":"10:51:55","incident":"2021-03-25","terms":"53","detail":"1.事實發生日:110\/03\/25\r\n2.公司名稱:霈方國際股份有限公司\r\n3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司\r\n4.相互持股比例:不適用\r\n5.發生緣由:\r\n董事會重要決議如下:\r\n一、通過本公司民國109年度營業報告書暨110年營業計劃概要\r\n二、通過本公司民國109年度個體及合併財務報表。\r\n三、通過本公司民國109年度盈餘分配案。\r\n四、通過本公司民國109年度董事及員工酬勞分配案。\r\n五、通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。\r\n六、通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。\r\n七、通過110年財務報表委任會計師查核及簽證公費案。\r\n八、通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。\r\n九、通過「董事會議事規則」部份條文修訂案。\r\n十、通過「董事選任程序」部份條文修訂案。\r\n十一、通過「獨立董事之職責範疇規則」部份條文修訂案。\r\n十二、通過「薪酬委員會組織規程」部份條文修訂案。\r\n十三、通過「審計委員會組織規程」部份條文修訂案。\r\n十四、通過「道德行為準則」部份條文修訂案。\r\n十五、通過「公司章程」部份條文修訂案。\r\n十六、通過召集本公司110年股東常會相關事宜。\r\n6.因應措施:無。\r\n7.其他應敘明事項:無。\r\n"}