公告本公司109年3月27日董事會通過重要決議

{"id":"","publisher":"","title":"","phone":"","publish_date":"2020-03-27","publish_time":"","incident":"2020-03-27","terms":"53","detail":"1.事實發生日:109\/03\/27\r\n2.公司名稱:霈方國際股份有限公司\r\n3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司\r\n4.相互持股比例:不適用\r\n5.發生緣由:\r\n董事會重要決議如下:\r\n一、通過本公司民國108年度個體及合併財務報表。\r\n二、通過本公司民國108年度營業報告書及盈餘分配案。\r\n三、通過本公司民國108年度董事及員工酬勞分配案。\r\n四、通過本公司109年度營運計畫(預算案)。\r\n五、通過本公司增加投資100%子公司霈曼國際股份有限公司投資案。\r\n六、通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。\r\n七、通過本公司經理人民國108年度考績獎金及薪資調整案。\r\n八、通過「公司治理實務守則」部份條文修訂案。\r\n九、通過「企業社會責任實務守則」部份條文修訂案。\r\n十、通過「誠信經營守則」部份條文修訂案。\r\n十一、通過「道德行為準則」部份條文修訂案。\r\n十二、通過「財務報表編製流程及管理作業」部份條文修訂案。\r\n十三、通過召集本公司109年股東常會相關事宜。\r\n6.因應措施:無。\r\n7.其他應敘明事項:無。\r\n"}