| 序號 | 3 |
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| 發言日期 | 2022-03-30 |
| 發言時間 | 18:47:36 |
| 發言人 | 沈慧娟 |
| 發言人職稱 | 財會處副總 |
| 發言人電話 | 02-2775-5566#1202 |
| 符合條款 | 第 17 款 |
| 事實發生日 | 2022-03-30 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜 |
| 內容 | 1.董事會決議日期:111/03/30 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓會議廳A會議室(?亞會議中心PCBC) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)110年度審計委員會查核報告 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)110年度盈餘分配現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案 (2)110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案 (2)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案 (3)本公司「公司章程」部份條文修訂案 8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: 公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下： (一)受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 (二)受理期間：本公司自111年4月18日起至111年4月28日17時前以書面或電子方式 寄達，書面提案請敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封 封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄回。 (三)受理處所： (1)書面：霈方國際股份有限公司財務部(地址：台北市大安區忠孝東路四段 310號6樓，電話：02-27755566)。 (2)電子：investor@mikobeaute.com (四) 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法 第172條之1規定之議案列於開會通知。 |
